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    中信銀行浙江自貿(mào)區(qū)義烏支行精準(zhǔn)研判協(xié)助警方抓獲3個(gè)嫌疑人

    2024-6-20 10:29

    摘要: 近日,客戶馬*天至浙江自貿(mào)區(qū)義烏支行柜面要求取現(xiàn)29800元,柜員對(duì)客戶資金用途及來源進(jìn)行了解,發(fā)現(xiàn)客戶行為可疑,疑似微信接受第三方的指示前來取現(xiàn),多方溝通交流,前后矛盾多多,會(huì)計(jì)經(jīng)理與反詐中心取得聯(lián)系,隨 ...

    近日,客戶馬*天至浙江自貿(mào)區(qū)義烏支行柜面要求取現(xiàn)29800元,柜員對(duì)客戶資金用途及來源進(jìn)行了解,發(fā)現(xiàn)客戶行為可疑,疑似微信接受第三方的指示前來取現(xiàn),多方溝通交流,前后矛盾多多,會(huì)計(jì)經(jīng)理與反詐中心取得聯(lián)系,隨即表示該客戶確存在異常,便指令就近派出所出警。在等待出警期間,會(huì)計(jì)經(jīng)理繼續(xù)與交易對(duì)手銀行溝通,聯(lián)系上了匯款人潘某,表示自己不認(rèn)識(shí)該客戶,是通過網(wǎng)上掃碼被一步步誘導(dǎo)充值的。會(huì)計(jì)經(jīng)理更加確定取款涉及詐騙。出警人員到達(dá)銀行后聽取了銀行工作人員的描述,保安告知還有2個(gè)同伙在銀行門口,隨即警員一并將其3人帶走。警方反饋經(jīng)審訊,該3人涉嫌接受上家指示開展洗錢活動(dòng),真是大快人心。

    中信銀行義烏分行一直踐行“我為群眾辦實(shí)事”“守住老百姓錢袋子”的初心使命,用事干擔(dān)使命,切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任,加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)研判,嚴(yán)厲打擊電信詐騙犯罪行為,促進(jìn)社會(huì)的和諧發(fā)展。

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    GMT+8, 2025-7-16 02:51

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