義烏市公安局經(jīng)偵大隊案件受理室內(nèi),聚集著上百名報案的商戶——這幾天,義烏“MR貿(mào)易”和“凱孜公司”兩家外貿(mào)公司的老板相繼“人間蒸發(fā)”,與他們一同消失的是商戶們600多萬元貨款。
《法制日報》記者了解到,從10月初至今40多天,義烏經(jīng)偵大隊已接到19起合同詐騙案件報警。
金先生在義烏國際商貿(mào)城做箱包生意。10月1日上午,“MR貿(mào)易”的翻譯小沈陪著印度老板艾斯拉姆來到金先生的商位,表示要訂3萬多元女式手提包。他們不愿付定金,說貨款在收貨一個月后支付。
因為是第一次跟“MR貿(mào)易”做生意,金先生有些擔心,要求把付款時間改為收貨后20天。下完訂單,小沈和艾斯拉姆告訴金先生具體送貨地址要臨時通知。
10月15日,金先生按要求將這批女式手提包送到江東街道端頭新村附近一個倉庫�！笆肇洉r,小沈和艾斯拉姆都在,但他們只拿出一只包看了一下,連數(shù)量都沒點就收下了�！笔潞�,金先生才意識到有些蹊蹺。
11月6日,金先生突然接到小沈打來的電話�！鞍估吠蝗魂P(guān)機,我給他發(fā)的電子郵件也沒回,很可能要出事!”小沈說,11月4日,他幫忙將另一柜貨物發(fā)往印度后,艾斯拉姆給他放了假。
雖然每次出柜后都會放四五天假,但小沈很不放心。11月6日,聯(lián)系不到艾斯拉姆后,小沈立即到派出所查詢,發(fā)現(xiàn)對方已在前一天晚上離境。
小沈說,“MR貿(mào)易”成立于7月初,先后已向市場商戶訂購7個貨柜的日常生活用品。除前兩個貨柜的貨物付了錢,其余5個貨柜的貨物連定金都沒付,但提單已被艾斯拉姆拿走,總價值大約350萬元。
據(jù)民警介紹,被“MR貿(mào)易”卷走貨款的市場商戶有50多人。
記者從義烏市公安局經(jīng)偵大隊了解到:10月起,警方受理的合同詐騙案呈井噴狀態(tài),共接13起外貿(mào)公司逃逸報警,其中3家的涉案價值就接近3000萬元。這個月前10天,類似舉報就有6家。
“年底是合同詐騙案高發(fā)時段,商戶在與外貿(mào)公司打交道時要特別注意�！泵窬f,騙貨公司會以圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)放假為由拖延支付貨款,獲得充足的逃跑時間。近期即將收取貨款的商戶要密切關(guān)注外貿(mào)公司動向；交易前,要登錄義烏經(jīng)濟案件預警平臺查詢對方信譽情況,交易時,要收取至少貨款總額30%的押金,以降低交易風險。
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發(fā)表于 2013-11-19 12:47:48
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