10月11日，中信銀行義烏分行召集全轄反洗錢分管行領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)小組成員、管理員、報告員，以及各機構(gòu)部門負(fù)責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理、客戶經(jīng)理代表等，積極開展反洗錢專項業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

此次培訓(xùn)經(jīng)過前期一系列的準(zhǔn)備溝通工作，在培訓(xùn)前向各機構(gòu)、部門征集了20多個問題，起到有針對性地解答我行日常反洗錢工作中遇到的具體問題的效果。

培訓(xùn)中，人民銀行反洗錢專家深刻分析當(dāng)前國內(nèi)外形勢，精選了目前反洗錢工作中最重要的法規(guī)政策制度，深入解讀新形勢下監(jiān)管部門對金融機構(gòu)的各項反洗錢工作要求，并著重對客戶身份識別、客戶盡職調(diào)查工作的流程和具體操作要求進(jìn)行了細(xì)致的講解；用生動的例子，深入淺出地將監(jiān)管政策與反洗錢實際工作結(jié)合講解，進(jìn)一步加深了該行員工對反洗錢新理念、新政策的理解，提升各崗位人員反洗錢工作實際操作的技巧。對提高反洗錢工作的認(rèn)識，進(jìn)一步提升我行反洗錢水平起到了積極推動作用。

此次反洗錢培訓(xùn)進(jìn)一步提高了銀行員工的反洗錢意識及業(yè)務(wù)能力，該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將以此次培訓(xùn)為契機，持續(xù)推進(jìn)反洗錢工作的精細(xì)化管理，為支持各項業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)健運行保駕護(hù)航。