近年來，各類電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)，為進一步增強該行員工防范銀行卡詐騙、電信詐騙的意識和能力，切實有效保障客戶財產(chǎn)安全，中信銀行義烏分行組織轄內(nèi)柜面人員開展“防范電信詐騙犯罪”培訓。

此次培訓，從常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件手法和可疑情形技藝對銀行柜員防范提醒的要求等方面入手，通過列舉恐嚇用戶涉及洗黑錢、冒充淘寶客服退款維權(quán)、仿冒航空公司短信改簽詐騙等真實典型案例進行了分析，列舉了目前通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙的19個主要形式，概括了三個主要發(fā)案原因：當事人防范意識不強，防范宣傳工作還有待進一步深入，銀行員工防范提醒還有待進一步加強。

培訓進一步要求柜面人員在原先“四必問一簽字”基礎(chǔ)上進一步細化為“五問”、“兩看”、“一核對”，在此基礎(chǔ)上推廣防范電信詐騙七步法，把好防范通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件的最后一道防線，也讓柜面人員進一步了解電信詐騙的具體形式和發(fā)展情況，明確銀行在防范此類犯罪活動中的不可替代性。

后續(xù)，該行將以“金融知識進萬家”服務(wù)月為契機，走進社區(qū)，積極努力向公眾宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識。