隨著“斷卡”行動的持續(xù)推進，一些不法分子把“洗錢”的主意打到了金店上。近日，義烏市公安局刑偵大隊通過細致工作，成功打掉一利用買賣黃金“洗錢”的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額20余萬元。
3月14日，刑偵大隊民警在偵辦一起幫信案件中發(fā)現(xiàn)，幾名男子在義烏有洗錢的嫌疑，進一步分析研判，成功鎖定三名犯罪嫌疑人，并于3月15日在東陽將王某某、王某、胡某三人抓獲。
經(jīng)審訊，王某某等3人對其為電信詐騙分子“洗錢”的犯罪事實供認不諱，并且交代了自己的犯罪經(jīng)過。
3月14日當天，王某某三人與上家聯(lián)系，通過微信群找到了一名卡農(nóng)鐘某，利用鐘某提供的銀行卡收取違法犯罪資金。當天，上家將錢打入鐘某的銀行卡，并交待三人“馬上去買黃金、手機等大件商品取現(xiàn)”。
于是，三人照做，在義烏某連鎖金店內(nèi)買了價值7萬元的黃金，隨后又馬上找到了一家金店，以較低價格將這批黃金賣出。
除買賣黃金，警方查明，該團伙還利用云閃付掃碼、ATM取款等方式洗錢，涉案金額達20余萬元。目前，三人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被義烏警方依法刑事拘留。目前，案件還在進一步深挖中。
令人唏噓的是，王某某、王某均不是初犯，2022年，二人就因?qū)€y行卡出借給他人洗黑錢被警方打擊過�！斑@回不是用我們自己的卡，我就以為風險不高，警察查不到我們�！弊哉J為升級到“卡商”角色就能逃避偵查的王某某后悔說道。
警方提醒
廣大金店經(jīng)營者遇到顧客不挑款式、不計件數(shù)地購買黃金首飾，一定要多留心，注意審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，注意登記顧客的實名信息。
此外，要在金店安裝視頻監(jiān)控，對可疑交易要保留監(jiān)控影像，一旦遇到可疑情況終止交易并且馬上向警方舉報，以免誤入電信網(wǎng)絡詐騙的圈套惹來不必要的麻煩。
義烏公安 |
發(fā)表于 2023-3-24 15:11:41
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