中信銀行義烏分行

扎實(shí)落實(shí)防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作

為進(jìn)一步落實(shí)防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，增強(qiáng)全體員工反詐意識和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，中信銀行義烏分行近日開展了“一把手講案例”活動，由黨委書記趙欖行長親自授課，義烏分行全體干部員工參會。

會上，趙欖行長分析了當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與境外賭博的嚴(yán)峻形勢，傳達(dá)了各級人行會議精神和工作要求，通報(bào)了近期義烏金融機(jī)構(gòu)涉案情況，個(gè)別機(jī)構(gòu)被監(jiān)管部門暫停新開對公帳戶業(yè)務(wù)，全國首例關(guān)于開戶人出售對公帳戶案件發(fā)生在義烏，涉案18人被依法判處有期徒刑等案例。趙行長以講解風(fēng)險(xiǎn)案例的方式誡勉全體員工，要求思想意識提高警惕，舉一反三，查漏補(bǔ)缺，同時(shí)要求在實(shí)際工作中做到：一是加強(qiáng)新增帳戶開戶審核力度；二是關(guān)注空殼公司開戶環(huán)節(jié)的特征；三是做好可疑賬戶交易監(jiān)測；四是開展企業(yè)銀行賬戶對賬工作。

自年初以來，義烏分行成立了以分行行長為組長的打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作小組，對全年的反詐工作進(jìn)行了分解，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保有序開展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作。截止6月底，義烏分行已開展與工商信息數(shù)據(jù)核查、連續(xù)6個(gè)月不對賬客戶核查、連續(xù)3個(gè)月不對賬客戶核查、對小額交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查、存量賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查等多項(xiàng)工作，累計(jì)排查賬戶超過貳仟余戶，對多次催收仍未對帳、電話聯(lián)系不上、工商已注銷吊銷、經(jīng)營地址無此公司等類賬戶實(shí)行了賬戶支付監(jiān)管。

后續(xù)，義烏分行將繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)人行、銀監(jiān)、公安等工作要求，深入落實(shí)開展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，履行社會責(zé)任，牢牢守護(hù)人民群眾“錢袋子”。