為響應(yīng)中國(guó)人民銀行義烏市支行關(guān)于提升金融行業(yè)反洗錢管理水平，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)能力的號(hào)召，中信銀行義烏分行多次開展反洗錢培訓(xùn)。

2015年9月10日，中信銀行義烏分行分管行長(zhǎng)，合規(guī)部負(fù)責(zé)人，各機(jī)構(gòu)、部門反洗錢管理員和報(bào)告員，會(huì)計(jì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、柜員及客戶經(jīng)理代表等五十余人濟(jì)濟(jì)一堂，通過(guò)視頻認(rèn)真聽取具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢處檢查科黃河科長(zhǎng)所做的反洗錢業(yè)務(wù)專項(xiàng)知識(shí)培訓(xùn)。

培訓(xùn)中，黃河老師以《反洗錢工作提示與可疑案例分析》為題，從全球反洗錢趨勢(shì)著手，分別介紹了以風(fēng)險(xiǎn)為本的工作方法和反洗錢重點(diǎn)工作提示，并以客戶身份識(shí)別、持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別業(yè)務(wù)知識(shí)和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理業(yè)務(wù)知識(shí)為重點(diǎn)，結(jié)合近幾年國(guó)內(nèi)外實(shí)際發(fā)生的一些案例，詳細(xì)介紹了地下錢莊、零包販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博、虛假代理出資增資、腐敗洗錢、可疑期貨交易、新型集資詐騙模式和可疑證券交易等八種反洗錢犯罪實(shí)例。生動(dòng)翔實(shí)的案例，深入淺出的講解，令在場(chǎng)人員受益匪淺。

培訓(xùn)結(jié)束后，大家紛紛表示這次培訓(xùn)內(nèi)容充實(shí)、操作性強(qiáng)，具有重要的指導(dǎo)意義，對(duì)如何在日常工作中更好的開展反洗錢工作也更加有了信心，力爭(zhēng)使我行反洗錢工作再上一個(gè)臺(tái)階！