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標題: 金華銀行義烏分行違法被罰 違規(guī)辦理售匯業(yè)務 [打印本頁]
    

    
作者: 佳慧    時間: 2021-10-26 13:04
    
標題: 金華銀行義烏分行違法被罰 違規(guī)辦理售匯業(yè)務
    外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（金外管罰〔2021〕32號）顯示，金華銀行股份有限公司義烏分行存在違反規(guī)定辦理售匯業(yè)務的違法事實。國家外匯管理局金華市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定，責令其限期改正，沒收違法所得3.79萬元人民幣，處罰款42萬元人民幣，合計罰沒金額為45.79萬元。
    
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定：金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經(jīng)營相關業(yè)務：
    
(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；
    
(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
    
(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務的；
    
(四)違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的；
    
(五)違反外匯市場交易管理的。




    

    

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