事情還要追溯到2021年1月。當(dāng)年1月19日，一個(gè)涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙進(jìn)入警方視線。通過對(duì)涉案資金流、信息流、人員流多維研判，偵辦民警抽絲剝繭，循線追蹤，歷時(shí)6個(gè)月，最終摸清了該犯罪團(tuán)伙底細(xì)，鎖定以莫某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙。

據(jù)偵查，莫某等人通過支付寶、銀行卡等工具，快速轉(zhuǎn)移接收上游犯罪團(tuán)伙的資金，并在浙江、福建、廣東等多地通過取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移涉案贓款，金額高達(dá)794萬元。今年8月23日，隨著洗錢案犯罪團(tuán)伙最后一名成員被提起公訴，以莫某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙4名成員全部落網(wǎng)。莫某因犯洗錢罪，被判處有期徒刑2年6個(gè)月，并處罰金人民幣17萬元。

“床底有十幾本書拿回去……”近日，義烏法院判決生效后，準(zhǔn)備前往監(jiān)獄服刑的莫某突然提交了一份委托書，交由民警委托家人處理自己在出租屋的物品。這份突如其來的委托書，引起經(jīng)偵大隊(duì)民警的警覺。

委托書中，莫某細(xì)致地畫了一張草圖，詳細(xì)標(biāo)注了他在廣州的某租房的方位，指引存放物品的位置，以及需要家屬處理的事情。“什么書這么重要？”其實(shí)早在偵辦這起洗錢案過程中，民警就覺得莫某有藏匿贓款的可能，這份委托書，恰好印證了民警的判斷。

根據(jù)委托書上隱藏的信息，警方在莫某的租房床底下查獲涉案贓款43萬元，加上之前追回的涉案贓款，共追回贓款507萬元。